Sklep on-line z usługami sankcyjnymi
Współpracujesz z zagranicznymi kontrahentami? Upewnij się, że nie naruszasz przepisów sankcyjnych.
Najczęstsze pytania, z którymi mierzą się firmy prowadzące wymianę handlową z zagranicą:
-
Czy wśród moich dostawców lub klientów są podmioty objęte sankcjami?
-
Czy nowy kontrahent generuje ryzyko sankcyjne?
-
Czy planowana transakcja – kupno lub sprzedaż towaru albo usługi – jest bezpieczna z punktu widzenia sankcji?
Żeby pomóc odpowiedzieć na te pytania, przygotowaliśmy zestaw gotowych usług weryfikacji sankcyjnej. Zamówienie wymaga minimum formalności. Każda usługa ma ustalony zakres, z góry znaną cenę i określony czas realizacji.
Nasze usługi
Masowy screening sankcyjny
Sprawdzenie całej bazy kontrahentów
Dla kogo
Masz bazę kontrahentów zagranicznych, nigdy nie sprawdzanych pod kątem sankcji.
Co robimy
Sprawdzenie każdego podmiotu lub osoby (tzw. "rekord") na listach sankcyjnych. Wskazujemy trafienia pewne i wymagające weryfikacji.
Co dostajesz
Zestawienie z wynikami i szczegóły dopasowań.
Cena netto
-
do 500 rekordów 2.000 PLN
-
do 2.000 rekordów 4.000 PLN
-
do 10.000 rekordów 8.000 PLN
-
do 20.000 rekordów 12.000 PLN
-
do 30.000 rekordów 16.000 PLN
-
powyżej 30.000 wycena indyw.
Czas realizacji
-
do 2.000 rekordów: 1 dzień roboczy
-
do 10.000 rekordów: 3 dni robocze
-
powyżej 10.000 rekordów: 4 dni robocze
Pogłębiony raport sankcyjny
Szczegółowa analiza jednej firmy
Dla kogo
Chcesz nawiązać współpracę z firmą, której nie znasz, a masz wątpliwości czy nie stoją za nią osoby wpisane na listy sankcyjne
Co robimy
Odtworzenie struktury właścicielskiej, identyfikacja UBO, wyliczenie [%] udziałów, sprawdzenie do list sankcyjnych, analiza negatywnych informacji z otwartych źródeł.
Co dostajesz
Raport z dokumentacją źródłową: struktura, UBO, kalkulacja udziałów, wyniki sprawdzeń.
Cena netto (*)
-
4.000 PLN / express: 5.000 PLN
(*) Usługa może wymagać dostępu do płatnych rejestrów firm. W takim przypadku Usługodawca powiadomi Zlecającego o dodatkowych kosztach i uzyska jego akceptację na ich poniesienie. Zaakceptowane koszty będą doliczone do faktury za wykonanie usługi.
Czas realizacji
4 dni robocze / express: 2 dni
Weryfikacja towarów
Sankcje i "dual-use"
Dla kogo
Chcesz sprawdzić towar przed importem lub eksportem pod kątem sankcji i przepisów eksportowych.
Co robimy
Klasyfikacja towarowa, ocena restrykcji, weryfikacja pochodzenia, przeznaczenia i końcowego użytkownika. Dla bardziej złożonych produktów analizujemy również dokumentację techniczną.
Co dostajesz
Raport z oceną dopuszczalności obrotu danym towarem, uwzględniający klasyfikację, restrykcje, pochodzenie i przeznaczenie.
Cena netto
-
Wycena indywidualna w zależności od złożoności
Czas realizacji
3–5 dni roboczych
Ceny
Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT).
Przedpłata
Zamówienia powyżej 10.000 PLN netto – przedpłata 50% przed rozpoczęciem realizacji.
Płatność
Przelew bankowy na podstawie wystawionej faktury.
Zamawiający
Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że posiada status przedsiębiorcy oraz że osoba składająca Zamówienie jest uprawniona do działania w imieniu Klienta.
Tutaj można pobrać treść „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (umowa)” oraz „Wzór pliku do przekazania danych do masowego screeningu sankcyjnego”