АНАЛІЗ
ПІДТРИМКА
РОЗСЛІДУВАННЯ
Хто ми є
Ми допомагаємо боротися з нечесністю в бізнесі.
Ми є консультантами, які присутні на польському та європейському ринках вже 25 років.
Ми особисто працювали для сотень компаній та підприємств, а також майже 30 найбільших юридичних фірм у Польщі та в усьому світі.
У нас здорова одержимість ефективністю та використанням технологій.
Ми надаємо послуги на дуже високому рівні за конкурентною ціною, що відповідає якості.
Як ми допомагаємо клієнтам
1
Регулятор дозволив власникам самостійно ліквідувати фінансову установу за умови організації та проведення незалежного аналізу та оцінки її історичної діяльності.
2
Розуміння механізму шахрайства у фінансовій установі дозволило нам оцінити збитки у 200 мільйонів злотих та подати ключовий звіт про злочин.
3
Польську компанію було додано до санкційного списку. Наш досвід та знання економічних санкцій допомогли власникам компанії вжити заходів, які усунули причини для включення та призвели до її виключення зі списку.
4
Після звинувачень постачальників контенту щодо неналежної практики виставлення рахунків у публічній компанії, ми провели незалежний аналіз та оцінку ефективності системи. Компанія використала підготовлений звіт, щоб публічно відповісти на звинувачення постачальників.
5
Ми виявили приблизно 10 мільйонів доларів США позик, наданих компаніям в Україні з порушенням чинних процедур, та захистили кредитора від репутаційного ризику.
6
За наказом прокурора, агенти Королівської бізнес-агенції відвідали компанію для обшуку та передачі предметів. Разом з юридичною фірмою ми запропонували метод збору та передачі матеріалів, який забезпечив прозорість, сприяв аналізу даних та дозволив уникнути обшуку за допомогою Королівської бізнес-агенції.
Факти
і цифри
Ми вирішуємо складні проблеми максимально швидко, професійно та дискретно.
Досвід та зважена оцінка дозволяють нам не лише спрощувати складні ситуації, але й надавати практичні та корисні бізнес-рекомендації.
Використання технологій дозволяє виконувати роботу повним та перевіреним чином.
Разом ми маємо
50 років досвіду
у внутрішніх розслідуваннях, ІТ-криміналістиці, аналізі даних та дотриманні вимог
Ми відновилися принаймні для наших клієнтів
41 мільйон
злотих завдяки висновкам внутрішніх розслідувань та судово-медичних аудитів
Про нас
25 аудитів
Розслідування завершилося успішним поданням звіту до прокуратури завдяки зібраним доказам та висновкам
Ми завершили проекти у понад
20 країн
у Європі, Азії та США
Ми особисто працювали з близькими
Ми завершили приблизно
30 юридичних фірм
у Польщі та по всьому світу
600 проектів
більше половини з яких разом
Завдяки нашим діям власники захистили не менше ніж
1,3 мільярда
злотих ваших активів, перш ніж втратити їх
Наші послуги
Виявлення порушень
Профілактика
зловживання
Слідчі провадження та аудити
під керівництвом Клієнта або юридичної фірми.
Відкрита розвідка (OSINT)
збір та аналіз даних з різних джерел та мов і підготовка звітів.
аналіз судово-медичних даних
з більшості доступних систем та підготовка звітів.
Аналіз доказів за допомогою штучного інтелекту
включаючи перетворення даних з різних форматів та мов у звіти.
Комп'ютерна криміналістика
захист та аналіз цифрових даних – юридичні докази.
Економічні санкції
аналіз баз даних компаній або підрядників з точки зору ризиків.
Слідчі дії за повідомленнями викривачів
відповідно до вимог законодавства.
Проведення навчання
з розслідувань, комп'ютерної криміналістики, електронного розкриття інформації та дотримання вимог.
Огляди системи відповідності
на основі провідних ринкових рішень та стандартів.
Профілактичні перевірки людей та компаній
на основі даних з Інтернету, наданих документів, візитів на місця та інтерв'ю.
Томас
Дірда
Партнер Deka Forensics
Тел.: +48 660 440 104
Електронна пошта: Tomasz.Dyrda@dekaforensics.pl
Томаш Дирда є експертом у сфері судово-медичних аудитів, розслідувань у сфері боротьби з відмиванням коштів та економічних санкцій, а також розробки ІТ-рішень, що підтримують судово-медичний аналіз на основі даних та штучного інтелекту.
Понад 25 років він працював у компаніях Big4 у відділах Forensics та IT Risk, керуючи численними розслідуваннями та технологічними проектами, реалізованими в Європі, Азії та США.
Він має сертифікати CIA, CFE, GCFA та PMP, а також вільно володіє польською та англійською мовами.
Jakub Kraszkiewicz
Партнер Deka Forensics
Тел.: +48 660 440 039
Електронна пошта: Jakub.Kraszkiewicz@dekaforensics.pl
Якуб Крашкевич має 23-річний досвід у фінансовому та процедурному аудиті, виявленні та запобіганні шахрайству, а також аудиті відповідності, включаючи порушення санкційних правил.
Він проводив та керував численними розслідуваннями та спеціальними аудитами в Польщі, Європі та Азії, а також успішно проводив регуляторні процедури.
Він обіймав посаду головного директора з комплаєнсу в групі Polpharma, а також є лектором в аспірантурі та Академії бізнесу EY.
Він має сертифікати CIA, CFE, CAMS та PMP, а також вільно володіє англійською та просунутою російською мовами.
Технології
та штучний інтелект
Ми автоматизуємо дії та операції, зберігаючи повний контроль з боку людини.
Обробка документів
Скорочення трудомістких видів діяльності:
Аналіз контенту, узагальнення, переклад та ідентифікація відповідних даних та інформації автоматизовані за допомогою штучного інтелекту (GenAI). Ми працюємо з PDF-файлами, сканами документів та фотографіями, зокрема з тими, що містять рукописний текст.
Аналіз електронної пошти та документів
Ми використовуємо сучасні рішення для електронного розкриття інформації, машинного навчання та GenAI для перевірки електронних листів та документів. Вибір відповідних електронних листів та документів для ефективного аналізу та класифікації дозволяє значно заощадити кошти та скоротити час, необхідний для отримання результатів.
Відкрита розвідка (OSINT)
Ми автоматизували пошук та аналіз даних за допомогою GenAI. Час, необхідний для пошуку, збору та перекладу даних, можна ефективніше витратити на їх інтерпретацію та оцінку.
Перевірка санкцій на фізичних та юридичних особах
Ми розробили систему для перевірки санкцій та перевірки результатів за допомогою GenAI. Ми автоматично перевіряємо суб'єкти у списках санкцій, використовуючи алгоритми для перевірки на подібність імен або адрес. Ми аналізуємо та класифікуємо результати за допомогою GenAI.
Аналіз фінансових операцій
Ми аналізуємо дані із систем та джерел за допомогою штучного інтелекту
та GenAI. Ми збираємо вихідні дані (самостійно або у співпраці з клієнтом), стандартизуємо їх та аналізуємо в системах. Ми виявляємо відхилення, незвичайні транзакції та тенденції, а також відбираємо зразки для аналізу. Ми представляємо результати у зведених форматах, діаграмах та аналітичних звітах.
Адреса
Deka Forensics sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
NIP: 5253074511
KRS: 0001216764
Телефон
Якуб: +48 660 440 039
Томас: +48 660 440 104
