ANALYSE
UNTERSTÜTZUNG
UNTERSUCHUNGEN
Wer wir sind
Wir helfen, Unehrlichkeit im Geschäftsleben zu bekämpfen.
Wir sind seit 25 Jahren als Berater auf dem polnischen und europäischen Markt tätig.
Wir haben persönlich für Hunderte von Unternehmen und Betrieben sowie für fast 30 der größten Anwaltskanzleien in Polen und weltweit gearbeitet.
Wir haben eine gesunde Besessenheit von Effizienz und dem Einsatz von Technologie.
Wir bieten Dienstleistungen auf sehr hohem Niveau zu einem wettbewerbsfähigen Preis an, der der Qualität angemessen ist.
Wie wir unseren Kunden helfen
1
Die Aufsichtsbehörde erlaubte den Eigentümern die eigenständige Liquidation des Finanzinstituts, vorausgesetzt, sie organisieren und führen eine unabhängige Analyse und Bewertung seiner bisherigen Aktivitäten durch.
2
Das Verständnis der Betrugsmechanismen in einem Finanzinstitut ermöglichte es uns, den Schaden auf 200 Millionen PLN zu schätzen und einen wichtigen Kriminalitätsbericht einzureichen.
3
Ein polnisches Unternehmen wurde auf die Sanktionsliste gesetzt. Unsere Erfahrung und unser Fachwissen im Bereich Wirtschaftssanktionen halfen den Eigentümern des Unternehmens, Maßnahmen zu ergreifen, die die Gründe für die Aufnahme in die Liste beseitigten und zur Streichung des Unternehmens von der Liste führten.
4
Nach Vorwürfen von Inhaltsanbietern wegen unkorrekter Abrechnungspraktiken bei einem börsennotierten Unternehmen führten wir eine unabhängige Analyse und Bewertung der Systemleistung durch. Das Unternehmen nutzte den erstellten Bericht, um öffentlich auf die Anschuldigungen der Anbieter einzugehen.
5
Wir haben Kredite in Höhe von ca. 10 Millionen US-Dollar identifiziert, die Unternehmen in der Ukraine unter Verstoß gegen geltende Verfahren gewährt wurden, und den Kreditgeber vor Reputationsrisiken geschützt.
6
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte der CBA das Unternehmen und stellten die Gegenstände sicher. Gemeinsam mit der Anwaltskanzlei entwickelten wir ein Verfahren zur Sammlung und Übergabe der Materialien, das Transparenz im Ablauf gewährleistete, die Datenanalyse erleichterte und eine erneute Durchsuchung durch die CBA überflüssig machte.
Fakten
und Zahlen
Wir lösen komplexe Probleme so schnell, professionell und diskret wie möglich.
Erfahrung und ausgewogenes Urteilsvermögen ermöglichen es uns nicht nur, schwierige Situationen zu vereinfachen, sondern auch praktische und nützliche Geschäftsempfehlungen zu geben.
Der Einsatz von Technologie ermöglicht es, die Arbeit vollständig und nachvollziehbar durchzuführen.
Gemeinsam haben wir
50 Jahre Erfahrung
in internen Untersuchungen, IT-Forensik, Datenanalyse und Compliance
Wir haben uns zumindest für unsere Kunden erholt.
41 Millionen
Zloty dank Erkenntnissen aus internen Untersuchungen und forensischen Prüfungen
Um
25 Prüfungen
Die Ermittlungen konnten dank der gesammelten Beweise und Erkenntnisse mit der erfolgreichen Einreichung eines Berichts an die Staatsanwaltschaft abgeschlossen werden.
Wir haben Projekte in über
20 Länder
in Europa, Asien und den USA
Wir haben persönlich eng mit ihnen zusammengearbeitet.
Wir haben ungefähr Folgendes abgeschlossen:
30 Anwaltskanzleien
in Polen und auf der ganzen Welt
600 Projekte
mehr als die Hälfte davon zusammen
Dank unseres Handelns haben die Eigentümer nicht weniger als
1,3 Milliarden
Zlotys Ihres Vermögens, bevor Sie sie verlieren
Unsere Dienstleistungen
Unregelmäßigkeiten erkennen
Verhütung
Missbrauch
Ermittlungsverfahren und Prüfungen
unter der Leitung des Mandanten oder der Anwaltskanzlei.
Open-source Intelligence (OSINT)
Sammeln und Analysieren von Daten aus verschiedenen Quellen und Sprachen sowie Erstellen von Berichten.
forensische Datenanalyse
aus den meisten verfügbaren Systemen und Erstellung von Berichten.
Evidenzanalyse mithilfe von KI
einschließlich der Umwandlung von Daten aus verschiedenen Formaten und Sprachen in Berichte.
Computerforensik
Sicherung und Analyse digitaler Daten – Beweismittel.
Wirtschaftssanktionen
Analyse von Unternehmens- oder Auftragnehmerdatenbanken im Hinblick auf Risiken.
Ermittlungsverfahren nach Hinweisgebermeldungen
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
Durchführung von Schulungen
von Ermittlungen über Computerforensik und eDiscovery bis hin zu Compliance.
Überprüfung des Compliance-Systems
basiert auf führenden Marktlösungen und Standards.
Präventive Überprüfungen von Personen und Unternehmen
basierend auf Internetdaten, bereitgestellten Dokumenten, Besuchen vor Ort und Interviews.
Tomasz
Dyrda
Deka Forensics Partner
Tel.: +48 660 440 104
E-Mail: Tomasz.Dyrda@dekaforensics.pl
Tomasz Dyrda ist Experte für forensische Prüfungen, Geldwäschebekämpfung und Wirtschaftssanktionsuntersuchungen sowie für die Entwicklung von IT-Lösungen zur Unterstützung datengetriebener und KI-basierter forensischer Analysen.
Über 25 Jahre lang arbeitete er in Big4-Unternehmen in den Bereichen Forensik und IT-Risiko und leitete zahlreiche Untersuchungen und Technologieprojekte in Europa, Asien und den USA.
Er ist zertifizierter CIA, CFE, GCFA und PMP und spricht fließend Polnisch und Englisch.
Jakub Kraszkiewicz
Deka Forensics Partner
Tel.: +48 660 440 039
E-Mail: Jakub.Kraszkiewicz@dekaforensics.pl
Jakub Kraszkiewicz verfügt über 23 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Verfahrensprüfung, Betrugserkennung und -prävention sowie in Compliance-Prüfungen, einschließlich Verstößen gegen Sanktionsbestimmungen.
Er hat zahlreiche Untersuchungen und Sonderprüfungen in Polen, Europa und Asien durchgeführt und überwacht und auch erfolgreich Regulierungsverfahren geführt.
Er war Chief Compliance Officer bei der Polpharma-Gruppe und ist Dozent für Postgraduiertenstudien und die EY Academy of Business.
Er besitzt die Zertifizierungen CIA, CFE, CAMS und PMP und spricht fließend Englisch und fortgeschrittenes Russisch.
Technologie
und KI
Wir automatisieren Aktionen und Abläufe, wobei die volle menschliche Kontrolle erhalten bleibt.
Dokumentenverarbeitung
Zeitaufwändige Aktivitäten verkürzen:
Inhaltsanalyse, Zusammenfassung, Übersetzung und die Identifizierung relevanter Daten und Informationen werden durch künstliche Intelligenz (GenAI) automatisiert. Wir arbeiten mit PDF-Dateien, Dokumentenscans und Fotos, auch solchen mit Handschrift.
E-Mail- und Dokumentenanalyse
Wir nutzen moderne Lösungen für eDiscovery, maschinelles Lernen und GenAI, um E-Mails und Dokumente zu prüfen. Die Auswahl der relevanten E-Mails und Dokumente für eine effektive Analyse und Klassifizierung ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen und verkürzt die Zeit bis zur Ergebniserzielung.
Open-source Intelligence (OSINT)
Wir haben die Datensuche und -analyse mithilfe von GenAI automatisiert. Die Zeit, die für die Suche, Erfassung und Übersetzung von Daten benötigt wird, kann nun effektiver für deren Interpretation und Auswertung genutzt werden.
Sanktionsprüfung von Einzelpersonen und Unternehmen
Wir haben ein System zur Sanktionsprüfung und Ergebnisverifizierung mittels GenAI entwickelt. Mithilfe von Algorithmen überprüfen wir automatisch die auf Sanktionslisten aufgeführten Unternehmen und Organisationen auf Ähnlichkeiten in Namen oder Adressen. Die Ergebnisse werden anschließend mit GenAI analysiert und klassifiziert.
Analyse von Finanztransaktionen
Wir analysieren Daten aus Systemen und Quellen mithilfe von KI.
und GenAI. Wir erfassen Quelldaten (eigenständig oder in Zusammenarbeit mit dem Kunden), standardisieren sie und analysieren sie innerhalb der Systeme. Wir identifizieren Abweichungen, ungewöhnliche Transaktionen und Trends und wählen Stichproben zur Überprüfung aus. Die Ergebnisse präsentieren wir in Form von Zusammenfassungen, Diagrammen und Analysen.
Adresse
Deka Forensics sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
NIP: 5253074511
KRS: 0001216764
Telefon
Jakub: +48 660 440 039
Tomasz: +48 660 440 104
