ANALIZY
WSPARCIE
DOCHODZENIA
Kim jesteśmy
Pomagamy walczyć z nieuczciwością w biznesie.
Jesteśmy doradcami obecnymi na polskim i europejskim rynku od 25 lat.
Osobiście pracowaliśmy dla setek firm i przedsiębiorstw oraz blisko 30 największych kancelarii prawnych w Polsce i na świecie.
Mamy zdrową obsesję na punkcie efektywności i wykorzystania technologii.
Świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie za konkurencyjną cenę, adekwatną do jakości.
Jak pomagamy klientom
1
Regulator zezwolił właścicielom na samolikwidację instytucji finansowej, pod warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia niezależnej analizy i oceny historycznej działalności.
2
Zrozumienie mechanizmu oszustwa w instytucji finansowej pozwoliło na oszacowanie szkody w wysokości 200 mln złotych i złożenie kluczowego zawiadomienia o przestępstwie.
3
Polska firma została wpisana na listę sankcyjną. Nasze doświadczenie i wiedza o sankcjach gospodarczych pomogła właścicielom spółki w podjęciu działań, które wyeliminowały powody wpisu i skutkowały usunięciem z listy.
4
W związku z oskarżeniami dostawców treści o nieprawidłowy sposób rozliczeń prowadzony przez spółkę giełdową, zrobiliśmy niezależną analizę i ocenę poprawności działania systemu. Spółka wykorzystała przygotowany raport żeby publicznie odnieść się do zarzutów dostawców.
5
Zidentyfikowaliśmy pożyczki o wartości ok. 10 mln USD, przyznane niezgodnie z procedurami firmom w Ukrainie i uchroniliśmy udzielającego od ryzyka utraty reputacji.
6
W związku z postanowieniem prokuratury, agenci CBA stawili się w spółce w celu przeszukania i wydania rzeczy. Wspólnie z kancelarią zaproponowaliśmy sposób zebrania i przekazania materiałów, który zapewniał przejrzystość procesu, ułatwiał analizę danych i pozwolił uniknąć przeszukania przez CBA.
Fakty
i liczby
Rozwiązujemy skomplikowane problemy możliwie szybko, profesjonalnie i dyskretnie.
Doświadczenie i wyważony osąd pozwala nie tylko uprościć trudne sytuacje, ale również przedstawić praktyczne i użyteczne biznesowo rekomendacje.
Wykorzystanie technologii pozwala na przeprowadzenie prac w sposób kompletny i sprawdzalny.
Wspólnie mamy
50 lat doświadczenia
w dochodzeniach wewnętrznych, śledczym IT, analizie danych i compliance
Odzyskaliśmy dla klientów co najmniej
41 mln
złotych dzięki ustaleniom z dochodzeń wewnętrznych i audytów śledczych
Około
25 audytów
śledczych zakończyło się skutecznym złożeniem zawiadomienia do prokuratury dzięki zebranym dowodom i ustaleniom
Zrobiliśmy projekty w ponad
20 krajach
w Europie, Azji i USA
Osobiście współpracowaliśmy z blisko
Zrealizowaliśmy około
30 kancelariami
w Polsce i na świecie
600 projektów
z czego ponad połowę wspólnie
Dzięki naszym działaniom, właściciele ochronili nie mniej niż
1,3 mld
złotych swojego majątku przed utratą
Nasze usługi
Wykrywanie nieprawidłowości
Zapobieganie
nadużyciom
Postępowania wyjaśniające i audyty śledcze
pod kierunkiem Klienta lub kancelarii prawnej.
Biały wywiad (OSINT)
zbieranie i analiza danych z różnych źródeł i języków i sporządzanie raportów.
śledcza analiza danych
z większości dostępnych systemów i sporządzanie raportów.
Analiza dowodów z wykorzystaniem AI
w tym konwersja danych z wielu formatów i języków do raportów.
Informatyka śledcza
zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych - dowody prawne.
Sankcje gospodarcze
analiza firm lub baz danych kontrahentów pod kątem ryzyka.
Postępowania wyjaśniające po zgłoszeniach sygnalistów
zgodnie z wymogami prawnymi.
Prowadzenie szkoleń
z dochodzeń, informatyki śledczej i eDiscovery oraz Compliance.
Przeglądy systemów compliance
w oparciu o wiodące rozwiązania rynkowe i normy.
Prewencyjne sprawdzenia osób i firm
w oparciu o dane internetowe, dostarczone dokumenty, wizje lokalne oraz wywiady.
Tomasz
Dyrda
Partner Deka Forensics
Tel: +48 660 440 104
Email: Tomasz.Dyrda@dekaforensics.pl
Tomasz Dyrda jest ekspertem w obszarze audytów śledczych, dochodzeń związanych z AML oraz sankcjami gospodarczymi, a także projektowania rozwiązań IT wspierających analizy śledcze oparte na danych i AI.
Przez ponad 25 lat pracował w firmach z grona Big4 w zespołach Forensics oraz ryzyka IT, nadzorując liczne postępowania wyjaśniające i projekty technologiczne realizowane w Europie, Azji i USA.
Jest certyfikowanym CIA, CFE, GCFA oraz PMP; biegle posługuje się językiem polskim i angielskim.
Jakub Kraszkiewicz
Partner Deka Forensics
Tel: +48 660 440 039
Email: Jakub.Kraszkiewicz@dekaforensics.pl
Jakub Kraszkiewicz ma 23 lata doświadczenia w audycie finansowym i procesowym, wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom oraz w audytach compliance, w tym naruszeń przepisów sankcyjnych.
Realizował i nadzorował liczne postępowania wyjaśniające i audyty specjalne w Polsce oraz w krajach Europy i Azji; prowadził także postępowania regulacyjne zakończone sukcesami.
Pełnił funkcję Chief Compliance Officer w Grupie Polpharma oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych i w EY Academy of Business.
Posiada certyfikaty CIA, CFE, CAMS i PMP; biegle mówi po angielsku i w stopniu zaawansowanym po rosyjsku.
Technologia
i AI
Automatyzujemy działana i operacje, przy zachowaniu pełnej kontroli przez człowieka
Przetwarzanie dokumentów
Skracanie czasochłonnych czynności:
analiza treści, podsumowanie, tłumaczenie, identyfikacja istotnych danych i informacji są zautomatyzowane przez „sztuczną inteligencję” (GenAI). Pracujemy z plikami PDF, skanami dokumentów, zdjęciami, w tym zawierającymi pismo odręczne.
Analiza maili i dokumentów
Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania eDiscovery, uczenie maszynowe i GenAI do przeglądu maili i dokumentów. Typowanie adekwatnych maili i dokumentów do efektywnej analizy i klasyfikacji pozwala na znaczne oszczędności i skraca czas oczekiwania na wyniki.
Biały wywiad (OSINT)
Zautomatyzowaliśmy wyszukiwanie i analizę danych przez GenAI. Czas, potrzebny na wyszukanie, zgromadzenie i tłumaczenie materiałów, można efektywniej poświęcić na interpretację i ocenę materiału.
Przegląd sankcyjny osób i firm
Opracowaliśmy system do przeglądu sankcyjnego oraz weryfikacji wyników z wykorzystaniem GenAI. Automatycznie weryfikujemy podmioty na listach sankcyjnych wykorzystując algorytmy do sprawdzania podobieństw w nazwach lub adresach. Wyniki analizujemy i klasyfikujemy z pomocą GenAI.
Analiza transakcji finansowych
Dane z systemów i źródeł analizujemy z wykorzystaniem AI
i GenAI. Pobieramy dane źródłowe (samodzielnie lub we współpracy z klientem), ujednolicamy i analizujemy w systemach. Identyfikujemy odstępstwa, nietypowe transakcje i trendy, typujemy próby do przeglądu. Wyniki prezentujemy w formie podsumowań i wykresów oraz w formie analitycznej.
Adres
Deka Forensics sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
NIP: 5253074511
KRS: 0001216764
Telefon
Jakub: +48 660 440 039
Tomasz: +48 660 440 104
